一旦涉及洗钱诈骗传销集资等犯罪行为，即使虚拟币交易本身不违法，但利用这一平台进行犯罪活动则另当别论其中，OTCOverthecounter交易模式因缺乏透明度和监管，成为了犯罪分子的首选，更容易被推定为主观明知，从而构成刑事犯罪因此，尽管法律层面未将虚拟币交易列为违法行为，但在实践中。
虚拟货币的买卖在国内是合法的，只要这些活动不违反任何法律法规然而，若利用虚拟货币进行非法活动，如未经国家有关部门批准擅自经营证券期货保险业务，或非法从事资金支付结算业务，则构成非法经营罪根据刑法规定，任何危害国家主权领土完整和安全，分裂国家颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义。
二交易性质与犯罪界限 虚拟币交易可能引发其他犯罪，如非法集资非法经营传销犯罪等，但单纯交易行为本身并非刑事犯罪判断是否构成犯罪需明确行为是否违反相应法律根据中华人民共和国刑法第3条，除非法律明文规定为犯罪行为，否则不得定罪处刑我国现行法律并未明确买卖虚拟货币构成刑事犯罪三。
法律分析虚拟货币交易属于违法行为，帮他人进行操作，可能涉嫌非法经营罪等违法犯罪行为，要看具体的行为以及后果虚拟货币不是货币当局发行，不具有法偿性和强制性等货币属性，并不是真正意义上的货币，不具有与货币等同的法律地位，不能且不应作为货币在市场上流通使用，公民投资和交易虚拟货币不受法律。
此外，需要注意的是，虽然买卖虚拟币本身并不犯法，但某些特定的虚拟币交易行为可能会受到法律的限制或监管例如，涉及未经国家有关主管部门批准非法经营证券期货保险业务，或者非法从事资金支付结算业务的虚拟币交易，可能会构成非法经营罪因此，在进行虚拟币交易时，应了解相关法律法规并谨慎操作。
