运用虚拟货币方式洗钱专案组通过调查发现，这个平台资金流水大，并且涉案资金以虚拟币的形式流向境外为查找证据，办案民警在；“洗钱”违法犯罪通过对方提供诈骗所得的资金寻找“虚拟币商”代购某款虚拟币买入虚拟币后汇入诈骗分子的指定账户并从中赚取6。
这笔钱虽然是作为正常的学费交易进入公司账户，但因为是涉嫌诈骗的赃款，所以客观上，这种交易有洗钱的嫌疑李老师不但账户被；成功打掉一个利用USTD虚拟币帮助境外诈骗集团洗钱的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人6人，初步查明涉案总金额600余万元，追回23部苹。
帮忙在该网站上购买虚拟币，从而参与了“洗钱”的违法行为接警后，刑侦打击队领导高度重视，组织精干侦查警力展开调查侦办。